پای یکی دیگر از غول های کریپتو به دادگاه امریکا باز شد
بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بلاکچین Nansen، پس از کناره‌گیری چانگ‌پنگ ژائو و اعتراف به گناه در سه‌شنبه در معامله‌ای با وزارت دادگستری، جریان خروجی از بایننس در ۲۴ ساعت گذشته، بدون احتساب بیت‌کوین، به بیش از ۱ میلیارد دلار رسیده است.
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، بایننس، و بنیانگذار آن، چانگ پنگ ژائو، دیروز به اتهامات جنایی در ایالات متحده اعتراف کردند و موجی از تنش را که سال ها بر صنعت کریپتو حاکم بود، آزاد کردند.
Changpeng Zhao، مدیر اجرایی Binance، پس از اعتراف به تخلفات پولشویی از سمت خود استعفا داد.
او در پستی در X (توییتر سابق) گفت: “من اشتباهاتی کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم. این برای جامعه ما، بایننس و برای خودم بهترین است.”
وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا اعلام کرد که بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز در جهان را ملزم به پرداخت 4.3 میلیارد دلار (3.4 میلیارد پوند) به عنوان جریمه و غرامت کرده است.
همچنین که بیان کردند که بایننس به کاربران کمک کرده تا تحریم‌ها را در سراسر جهان دور بزنند.
یک سخنگوی بایننس گفت: «بایننس نزدیک به 900 میلیون دلار تراکنش بین کاربران آمریکایی و ایرانی را فعال کرد و میلیون ها دلار را در تراکنش بین کاربران امریکا و کاربرانی در سوریه و در مناطق اوکراینی تحت اشغال روسیه در کریمه، دونتسک و لوهانسک تسهیل کرد».
وزارت دادگستری همچنین گفت که این مبادلات، انتقال پول را برای جنایتکاران و تروریست ها آسان کرده است.
“بین آگوست 2017 و آوریل 2022، انتقال مستقیم تقریبا 106 میلیون دلاری بیت کوین به کیف پول Binance.com از Hydra صورت گرفت. Hydra یک بازار تاریک نت روسی محبوب بود که اغلب توسط مجرمان استفاده می شد و فروش کالاها و خدمات غیرقانونی را تسهیل می کرد.”
به نقل از وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا
بایننس اکنون باید فعالیت های مشکوک را به مقامات فدرال گزارش دهد. همچنین پس از استعفای ژائو با وجود اینکه رها کردن بایننس را از نظر احساسی آسان نمی‌داند، ریچارد تنگ، رئیس بازارهای منطقه ای این شرکت، به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.
وزارت دادگستری گفت: «این امر تحقیقات جنایی ما را در مورد فعالیت های سایبری مخرب و جمع آوری کمک های مالی تروریسم، از جمله استفاده از صرافی های ارزهای دیجیتال برای حمایت از گروه هایی مانند حماس، پیش می برد».
در اولین پست خود در X پس از ایفای این نقش، Teng نشان داد که تجربه او در حوزه نظارتی، رویکرد او را برای هدایت Binance، که مسیر غیرقابل پیش بینی تری را در زمان ژائو ترسیم کرده بود، تعیین می کند. Teng نوشت: “برای اطمینان از آینده ای روشن، من قصد دارم از همه چیزهایی که در طول سه دهه گذشته از خدمات مالی و تجربه نظارتی آموخته ام برای هدایت تیم برجسته، نوآور و متعهد خود استفاده کنم.”
بایننس در بیانیه‌ای عمومی که توافقنامه خود با وزارت دادگستری آمریکا را شرح می‌دهد، لحن مشابهی داشت. بایننس به طور سیستماتیک برای بازسازی سازمان و پرسنل ما، ارتقاء سیستم های ما و ایجاد استانداردهای صنعتی جدید در انطباق کار کرده است. کلمه “انطباق” در 20 مورد جداگانه در بیانیه آمده است.
نظر شما چیه؟ بنظرتون این اتهامات چه تاثیری میتونه در بازار معاملات رمز ارز داشته باشه؟ آیا این شروع یک نگرش جدید از سوی رگولاتوری ها برای محدودسازی و پس گرفتن تسلط و تمرکز بر شبکه آزاد بلاکچین نیست؟
